2014年5月8日上午，衢州市中級(jí)人民法院在江山法院公開開庭審理江山市銀通擔(dān)保有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人陳小林等7名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案。該案的主犯以及眾多受騙人都是公務(wù)員。
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2006年9月，被告人陳小林出資5萬(wàn)元從他人處接盤注冊(cè)資本為500萬(wàn)元的江山市銀通擔(dān)保有限公司。此后，在既未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)又無(wú)明確投資項(xiàng)目的情況下，陳小林以投資經(jīng)營(yíng)所需為由，許以高息回報(bào)，面向社會(huì)非法集資。在收到集資款后，銀通公司即與被集資對(duì)象簽訂借款擔(dān)保合同，并出具相應(yīng)收款收據(jù)。隨后，陳小林將這些資金以更高額的利息進(jìn)行放貸。
2006年9月至2011年11月期間，陳小林非法集資總額為7.72余億元，涉及受害人1900余人，未償還的債務(wù)余額扣除已支付的利息為2.12余億元。值得關(guān)注的是，陳小林的身份頗為特殊。他1997年9月進(jìn)入江山市國(guó)稅局工作，2011年8月辭職。而在作為公務(wù)員期間，陳小林已在江山商界顯赫一方，他是江山市銀通公司、江山市金鼎房地產(chǎn)公司、江山市金鼎商貿(mào)公司等多家公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。
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