在深入推進“雷霆四號”專項行動中，公安機關將打擊灰黑產(chǎn)犯罪作為切入點，全力開創(chuàng)打擊電信網(wǎng)絡詐騙“全鏈條模式”。對于涉案銀行賬戶、公司賬戶線索，堅持逐條拓展研判，及時開展打擊抓捕、收集證據(jù)等工作，確保專項行動取得實效。
2020年4月30日，西青分局接報一起求助警情，兩位被害人向西青開發(fā)區(qū)派出所反映，其在銀行辦理業(yè)務時被告知名下信用卡被凍結(jié)。
接報警情后，分局反電詐專班迅速會同派出所開展核查工作，確認報警人名下信用卡因涉嫌電信詐騙已被公安機關依法凍結(jié)。
隨后，專班民警立即對兩名報警人開展進一步詢問，查明二人于4月上旬在西青區(qū)大寺鎮(zhèn)某住宅小區(qū)底商，被犯罪嫌疑人李某以收購銀行卡并給付報酬為由進行引誘，最終以被害人身份辦理信用卡后出售給李某。
經(jīng)分析研判，民警初步確認李某及其女友張某某涉嫌電信詐騙犯罪，遂決定對二人實施抓捕。
5月1日23時許，專班民警經(jīng)縝密偵查，在西青區(qū)大寺鎮(zhèn)某小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人李某、張某某抓獲。
經(jīng)連夜突審，犯罪嫌疑人李某（男，20歲，河北省人）、張某某（女，22歲，河北省人）如實供述了收購信用卡、銀行卡及銀行卡關聯(lián)信息用以出售，并從中非法獲利的犯罪事實。同時，二人還交代了“上家”劉某某（男，34歲，黑龍江人）的相關情況。
為避免嫌疑人聞訊外逃，專班民警立即組織警力對劉某某實施抓捕，于5月2日6時許在西青區(qū)大寺鎮(zhèn)某小區(qū)內(nèi)將其抓獲，當場查獲作案用筆記本電腦1臺、作案用手機1部、身份證20余張，并起獲記錄150余張已出售銀行卡信息的電子臺賬。
經(jīng)訊問，劉某某供述了在明知出售的銀行卡系用于詐騙犯罪的情況下，仍組織李某、張某某等人編造各種理由大量收購信用卡、銀行卡及銀行卡相關信息，并出售至電信詐騙犯罪活動重點地區(qū)供不法分子使用的犯罪事實。
目前，劉某某、李某、張某某因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法刑事拘留。民警已初步串并電信詐騙案件50余起?，F(xiàn)案件深挖核破工作正在進一步開展中。
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