隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)絡(luò)貸款逐漸成為不少人貸款的優(yōu)先選擇渠道。因此，網(wǎng)絡(luò)貸款類案件成為了當前通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中發(fā)案量極大且富有欺騙性的一類。日前，公安西青分局成功打掉一個利用網(wǎng)絡(luò)貸款平臺實施詐騙的犯罪團伙。
近日，被害人王某某因資金短缺問題想從網(wǎng)絡(luò)平臺進行貸款，無意中在網(wǎng)上看到一則辦理貸款的消息，并添加其客服為好友，提交了身份證和銀行卡信息。在王某某申請貸款后，被對方以先交納服務(wù)費、提高額度再貸款為由詐騙人民幣1650元。
西青分局反電信詐騙專班民警張慶嘉說：“被害人添加了嫌疑人使用的微信，嫌疑人謊稱已繳納貸款費用的百分之八為手續(xù)費，找被害人要錢，在被害人成功給他打款后，他又提高額度，以要手續(xù)費的方式對被害人進行詐騙。”
接警后，公安西青分局反電信詐騙專班聯(lián)合打擊犯罪偵查一大隊、張家窩派出所對這起利用網(wǎng)絡(luò)貸款平臺實施詐騙的案件開始深入研判，第一時間啟動凍結(jié)止付程序，被害人的1650元被成功止付。
張慶嘉說：“經(jīng)過我們對嫌疑人使用的資金的偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人將被騙資金逐步轉(zhuǎn)入到他自己使用的一個銀行卡中。我們進一步偵查，發(fā)現(xiàn)涉案的資金一步一步轉(zhuǎn)入了一張名為張某的銀行卡中，我們懷疑張某有可能是此案的作案嫌疑人。經(jīng)過深入研判，我們發(fā)現(xiàn)嫌疑人應(yīng)該就在濱海新區(qū)的某一個商業(yè)區(qū)。我們立即組織警力兵分兩路，一路在該商業(yè)區(qū)對嫌疑人進行斟酌，另一路去調(diào)取該商業(yè)區(qū)周邊的公共視頻，最終發(fā)現(xiàn)了嫌疑人的落腳點。”
公安西青分局反電信詐騙專班聯(lián)合打擊犯罪偵查一大隊、張家窩派出所在濱海新區(qū)將犯罪嫌疑人羅某、張某抓獲。
張家窩派出所民警趙朝政說：“民警在嫌疑人屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量的銀行卡及手機，還有作案使用的電腦。隨即民警將兩名嫌疑人帶回張家窩派出所接受詢問。經(jīng)了解，犯罪嫌疑人羅某，男，黑龍江人以及張某，男，黑龍江人，二人是朋友關(guān)系，共同經(jīng)營一家公司，因為經(jīng)營不善，后來羅某想到自己曾經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上以辦理貸款的方式被騙過，后來羅某就和張某商量，通過辦理貸款的方式進行詐騙。”
經(jīng)詢問，羅某、張某兩人對自2020年5月初以來，利用某網(wǎng)站發(fā)布虛假貸款廣告信息，以先交納服務(wù)費、提高額度再繳費為由詐騙他人的犯罪事實供認不諱。
趙朝政說：“近一個月的時間之內(nèi)，羅某從網(wǎng)上購買了大量的手機卡銀行卡，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)放辦理貸款的廣告。張某負責接觸有意向辦理貸款的人，一旦有人上鉤，他們便向?qū)Ψ剿饕?%的手續(xù)費，作為貸款前期的費用，對方轉(zhuǎn)來手續(xù)費后，他們便將對方拉黑。”
目前，羅某、張某已被依法刑事拘留。警方已初步串并案件15起，涉案金額8萬余元。目前，案件正在進一步審理中。
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