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    【防范非法集資案例】股權轉讓,原始股的誘惑
    來源:西青信息港 編輯:韓璐 日期:2020-01-21
    內容提要:2008年起,王文苓伙同周某,利用其成立的上海凌龍股權投資管理股份有限公司、廈門盛磐投資有限公司、福建金凌龍黃金集團有限公司等名義,虛構投資盈利項目,以高額回報為誘餌,向社會公眾募集資金。

      2008年起,王文苓伙同周某,利用其成立的上海凌龍股權投資管理股份有限公司、廈門盛磐投資有限公司、福建金凌龍黃金集團有限公司等名義,虛構投資盈利項目,以高額回報為誘餌,向社會公眾募集資金。

      期間,王某伙同周某龍,捏造其經(jīng)營的公司已通過內部關系取得中兵光電、大元股份、大東南、銅陵有色、東方金鈺、ST中農等A股非公開增發(fā)的股權,并虛假承諾在短時期內以高回報率回購,后以簽訂認購書轉讓股權的方式向社會公眾募集資金,騙取公眾的投資款。王某編造其控股的馬來西亞善麟控股集團有限公司、DMC公司即將在美國股市上市的事實,后以短時期內支付2至5倍高額回報為誘餌,騙取社會公眾以購買原始股的方式進行投資,并將投資款非法占有。

      通過上述欺騙手段,王文苓騙取257名被害人的巨額錢款,并將騙得的錢款分別用于支付部分投資者回報、歸還部分投資者欠款、購買 房地產(chǎn)、收購公司股權及揮霍等,另有大量資金去向不明。截至案發(fā),王文苓向上述被害人騙取且無法歸還的款項共計4.8億元。

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